• Суббота, 20 октября 2018
США грозят латвийскому банку ABLV санкциями за отмывание денег и поддержку Северной Кореи

Офис банка ABLV в Риге. Фото: Reuters/Scanpix

Офис банка ABLV в Риге. Фото Reuters / Scanpix

США предложили ввести санкции против крупнейшего в Латвии частного банка ABLV, включив его в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег. Деятельность банка проанализировала подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), придя к выводу, что кредитная организация используется для отмывания денег, сообщает РБК.

Если федеральные власти согласятся с позицией FinCEN, финансовые учреждения Штатов не смогут открывать или обслуживать корреспондентские или кредиторские счета ABLV.

В Минфине США заявили, что «руководство, акционеры и сотрудники ABLV институционализировали отмывание денег как стержень бизнеса банка». Из-за этого многие использовали банк для незаконной финансовой деятельности, включая транзакции со структурами, против которых были введены санкции США и ООН, в частности связанные с ракетной программой Северной Кореи.

Согласно документу FinCEN, латвийский банк продолжал проводить транзакции, связанные с Пхеньяном, даже после объявления о нулевой терпимости в отношении операций с КНДР в 2017 году.

В Сети считают, что на протяжении прошлого года руководство и менеджмент ABLV «прибегали ко взяткам латвийским чиновникам», чтобы повлиять на решения, которые представляли опасность для бизнеса кредитной организации.

Согласно сообщению, банк также разработал схему, которая позволяла клиентам обходить иностранный валютный контроль, и маскировал незаконные валютные сделки, используя поддельную документацию и счета подставных фирм.

В свою очередь, в ABLV заявили, что, предварительно изучив предложения FinCEN, сделали вывод, что в нем используется «необоснованная и вводящая в заблуждение информация».

Головной офис образованного в 1993 году ABLV расположен в Риге. Крупнейшими акционерами банка являются Олег Филь и Эрнест Бернис. В конце 2016 года активы банка оценивались в 3,8 млрд.

«Мозговая грыжа» и «спортивный поединок». Пользователи соцсетей смеются над генералом Золотовым, отказавшимся от дуэли с Навальным
Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался принять участие в дебатах с политиком Алексеем Навальным. По его словам, он вызывал оппозиционера на «спортивный поединок», а не на дебаты. Тем временем пользователи соцсетей придумывают мемы и шутят относительно обмена вызовами Золотова и Навального.
19:32, 19.10.2018
Черный день. В Керчи проходит траурная церемония прощания с убитыми в колледже — фото и видеотрансляция
19 октября в Керчи на центральной площади имени Ленина проходит траурная церемония прощания с убитыми в Политехническом колледже. Там, в результате нападения, совершенного одним из студентов, были убиты 21 человек.
10:54, 19.10.2018
«Он ненавидел преподов и хотел им отомстить». Как проходит расследование бойни в керченском колледже — краткая сводка
17 октября 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу по учащимся и преподавателям керченского политехнического колледжа, а также устроил взрыв в здании. В результате его действий погиб 21 человек. Что в настоящее время следователям известно о нападении на колледж и самом Рослякове — в материале «Спектра».
17:10, 18.10.2018
Медведица напала на мужчину возле школы (ВИДЕО) — и другие события дня
Видео из керченского колледжа после нападения, Глава Росгвардии отказался от дебатов с Навальным, На Камчатке медведица напала на мужчину возле школы — и другие события дня
18:21, 19.10.2018
«Окружен россиянами». Служба внешней разведки Украины попала в медийный шторм
Служба внешней разведки Украины оказалась в центре медийного скандала, в связи с которым уже начались акции протеста перед зданием администрации президента Порошенко. Журналисты, как они утверждают в своем расследовании, раскопали коррупцию на самом верху разведки, но — самое страшное — там всплыли российские паспорта.
15:31, 18.10.2018
Информационное болото и настоящая смерть. Почему в версии нападения на Керченский колледж нельзя верить, но они все равно пригодятся
В результате нападения на керченский колледж погибли 19 человек и еще несколько человек получили ранения. СК РФ сообщил отказался расследовать это происшествие как теракт, перекфалифицировав дело на статью о массовом убийстве. Иван Давыдов о том, как реагируют на нападение в соцсетях, сравнивая его с терактом в Беслане, и как власти могут использовать эту трагедию в своих целях.
17:36, 17.10.2018