• Пятница, 25 мая 2018
  • $61.92
  • €72.49
  • 77.30
США грозят латвийскому банку ABLV санкциями за отмывание денег и поддержку Северной Кореи

Офис банка ABLV в Риге. Фото: Reuters/Scanpix

Офис банка ABLV в Риге. Фото Reuters / Scanpix

США предложили ввести санкции против крупнейшего в Латвии частного банка ABLV, включив его в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег. Деятельность банка проанализировала подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), придя к выводу, что кредитная организация используется для отмывания денег, сообщает РБК.

Если федеральные власти согласятся с позицией FinCEN, финансовые учреждения Штатов не смогут открывать или обслуживать корреспондентские или кредиторские счета ABLV.

В Минфине США заявили, что «руководство, акционеры и сотрудники ABLV институционализировали отмывание денег как стержень бизнеса банка». Из-за этого многие использовали банк для незаконной финансовой деятельности, включая транзакции со структурами, против которых были введены санкции США и ООН, в частности связанные с ракетной программой Северной Кореи.

Согласно документу FinCEN, латвийский банк продолжал проводить транзакции, связанные с Пхеньяном, даже после объявления о нулевой терпимости в отношении операций с КНДР в 2017 году.

В Сети считают, что на протяжении прошлого года руководство и менеджмент ABLV «прибегали ко взяткам латвийским чиновникам», чтобы повлиять на решения, которые представляли опасность для бизнеса кредитной организации.

Согласно сообщению, банк также разработал схему, которая позволяла клиентам обходить иностранный валютный контроль, и маскировал незаконные валютные сделки, используя поддельную документацию и счета подставных фирм.

В свою очередь, в ABLV заявили, что, предварительно изучив предложения FinCEN, сделали вывод, что в нем используется «необоснованная и вводящая в заблуждение информация».

Головной офис образованного в 1993 году ABLV расположен в Риге. Крупнейшими акционерами банка являются Олег Филь и Эрнест Бернис. В конце 2016 года активы банка оценивались в 3,8 млрд.

Игры из гетто. Как рижский проект Ghetto Games стал домом для молодых людей всех национальностей
Вот уже около 10 лет в не самом благополучном районе Риги Гризинькалнс работает проект Ghetto Games, призванный спасти и объединить латвийскую молодежь, предложив ей здоровую альтернативу привычным уличным занятиям. Возраст, физическая подготовка, национальность, язык — в Ghetto Games эти понятия отходят даже не на второй, а на десятый план.
09:58, 25.05.2018
«Бук» из Курска. Что следователи выяснили о крушении MH-17 в Донбассе — краткая сводка
24 мая Международная следственная группа заявила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший в 2014 году малайзийский «Боинг» MH-17 в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России, которая располагается в поселке Маршала Жукова около Курска. Что за четыре года удалось выяснить следователям о трагедии — в краткой сводке «Спектра».
15:43, 24.05.2018
Крым «НАВСЕГДА». Как полуострову живется в России, не закончив еще с Украиной
Даже спустя 4 года после присоединения к России Крым во многом остается инородным телом в составе России — его жители на словах горячо поддерживают присоединение, а на деле многие изо них хранят дома «запасной» украинский паспорт на всякий случай. В особенностях жизни полуострова разбирался специальный корреспондент «Спектра» Дмитрия Дурнев.
15:21, 23.05.2018
Врача осудили за перелом глазницы пациентке — и другие события дня
Рогозин возглавил «Роскосмос», Международная следственная группа: сбивший MH17 «Бук» принадлежал военной части под Курском, Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении Вайнштейна — и другие события 24 мая
16:36, 24.05.2018
Дело разумного человека. Зачем спецпредставитель Госдепа США приезжал в Донбасс
Cпециальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на прошлой неделе совершил визит на линию соприкосновения в Донбассе. Чего хотел добиться Волкер и что ему из этого удалось, выяснял корреспондент «Спектра».
11:24, 21.05.2018
Королевская свадьба. В Виндзоре поженились принц Гарри и Меган Маркл — фото и видео
В Виндзоре в часовне Святого Георгия состоялась свадьба британского принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл. Как это было — в фото и видео.
16:04, 19.05.2018