• Вторник, 14 августа 2018
США грозят латвийскому банку ABLV санкциями за отмывание денег и поддержку Северной Кореи

Офис банка ABLV в Риге. Фото: Reuters/Scanpix

Офис банка ABLV в Риге. Фото Reuters / Scanpix

США предложили ввести санкции против крупнейшего в Латвии частного банка ABLV, включив его в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег. Деятельность банка проанализировала подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), придя к выводу, что кредитная организация используется для отмывания денег, сообщает РБК.

Если федеральные власти согласятся с позицией FinCEN, финансовые учреждения Штатов не смогут открывать или обслуживать корреспондентские или кредиторские счета ABLV.

В Минфине США заявили, что «руководство, акционеры и сотрудники ABLV институционализировали отмывание денег как стержень бизнеса банка». Из-за этого многие использовали банк для незаконной финансовой деятельности, включая транзакции со структурами, против которых были введены санкции США и ООН, в частности связанные с ракетной программой Северной Кореи.

Согласно документу FinCEN, латвийский банк продолжал проводить транзакции, связанные с Пхеньяном, даже после объявления о нулевой терпимости в отношении операций с КНДР в 2017 году.

В Сети считают, что на протяжении прошлого года руководство и менеджмент ABLV «прибегали ко взяткам латвийским чиновникам», чтобы повлиять на решения, которые представляли опасность для бизнеса кредитной организации.

Согласно сообщению, банк также разработал схему, которая позволяла клиентам обходить иностранный валютный контроль, и маскировал незаконные валютные сделки, используя поддельную документацию и счета подставных фирм.

В свою очередь, в ABLV заявили, что, предварительно изучив предложения FinCEN, сделали вывод, что в нем используется «необоснованная и вводящая в заблуждение информация».

Головной офис образованного в 1993 году ABLV расположен в Риге. Крупнейшими акционерами банка являются Олег Филь и Эрнест Бернис. В конце 2016 года активы банка оценивались в 3,8 млрд.

Под обломками. В Генуе обрушился мост, десятки людей погибли — фото и видео
В итальянском городе Генуе обрушился автомобильный мост Моранди, в результате чего погибли десятки человек. В настоящее время причина обрушения не установлена, однако известно, что трагедия произошла во время сильной грозы.
15:52, 14.08.2018
Из искры возгорится. Что происходит с окружными и районными СМИ накануне выборов мэра Москвы
Муниципальная пресса Москвы целиком подчинена властям столицы. Некоторые москвичи взяли ситуацию под контроль и организуются в собственные народные СМИ и сообщества в соцсетях. Об этом читайте в предвыборном дайджесте «Спектр.Пресс».
14:48, 14.08.2018
Стрельба в телевизор. Бывшие ведущие «Взгляда» поспорили о причастности Березовского к убийству Листьева — вся история коротко
Бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский считает, что олигарх Борис Березовский не причастен к убийству Владислава Листьева, а версия о его ответственности появилась из-за того, что «на беглого человека всегда проще всего это дело списать». В то же время, его коллега Дмитрий Захаров заявил, что Березовскому смерть Листьева была выгодна, так как он терял существенную прибыль из-за введенного на ОРТ моратория на рекламу.
14:22, 13.08.2018
Американец врезался на самолете в собственный дом (ВИДЕО) — и другие события дня
Водителя убитых в ЦАР российских журналистов отправили в тюрьму, Рэпер Оксимирон призвал поддержать обвиняемую в экстремизме Мотузную, Вайкуле поставила условия для организации своих гастролей в Крыму — и другие события дня
16:38, 14.08.2018
Путин — «за». В России задумались об изъятии сверхдоходов у ряда компаний — вся история коротко
Президент РФ Владимир Путин одобрил идею разработать предложения об изъятии сверхдоходов у металлургических, горнодобывающих и химических компаний. Ранее письмо с этой инициативой президенту направил его помощник Андрей Белоусов. Кого может коснуться эта мера и куда пойдут изъятые доходы — в материале «Спектра».
15:52, 10.08.2018
Не кулаком, а ладошкой. Госдеп США объяснил ввод новых санкций желанием улучшить отношения с Россией
Новые санкции США в отношении России имели лишь краткосрочное влияние на рынок и принесли дивиденды только подоспевшим брокерам. Рубль, похоже, не поддался. Нефть — тоже.
20:28, 09.08.2018