• $56.36
  • €70.65
  • 64.84

США грозят латвийскому банку ABLV санкциями за отмывание денег и поддержку Северной Кореи

 11:50, 14.02.2018

Офис банка ABLV в Риге. Фото: Reuters/Scanpix

Офис банка ABLV в Риге. Фото Reuters / Scanpix

США предложили ввести санкции против крупнейшего в Латвии частного банка ABLV, включив его в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег. Деятельность банка проанализировала подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), придя к выводу, что кредитная организация используется для отмывания денег, сообщает РБК.

Если федеральные власти согласятся с позицией FinCEN, финансовые учреждения Штатов не смогут открывать или обслуживать корреспондентские или кредиторские счета ABLV.

В Минфине США заявили, что «руководство, акционеры и сотрудники ABLV институционализировали отмывание денег как стержень бизнеса банка». Из-за этого многие использовали банк для незаконной финансовой деятельности, включая транзакции со структурами, против которых были введены санкции США и ООН, в частности связанные с ракетной программой Северной Кореи.

Согласно документу FinCEN, латвийский банк продолжал проводить транзакции, связанные с Пхеньяном, даже после объявления о нулевой терпимости в отношении операций с КНДР в 2017 году.

В Сети считают, что на протяжении прошлого года руководство и менеджмент ABLV «прибегали ко взяткам латвийским чиновникам», чтобы повлиять на решения, которые представляли опасность для бизнеса кредитной организации.

Согласно сообщению, банк также разработал схему, которая позволяла клиентам обходить иностранный валютный контроль, и маскировал незаконные валютные сделки, используя поддельную документацию и счета подставных фирм.

В свою очередь, в ABLV заявили, что, предварительно изучив предложения FinCEN, сделали вывод, что в нем используется «необоснованная и вводящая в заблуждение информация».

Головной офис образованного в 1993 году ABLV расположен в Риге. Крупнейшими акционерами банка являются Олег Филь и Эрнест Бернис. В конце 2016 года активы банка оценивались в 3,8 млрд.





Комментарии пользователей

Добавить комментарий


Актуальное видео


Муниципальная полиция (или сокращенно МуПо) — таллинское ноу-хау. «Муниципалы» в униформе зеленого цвета выполняют самые разнообразные задачи — от проверки билетов в общественном транспорте до борьбы с незаконным складированием мусора, от обеспечения общественного порядка во время городских мероприятий до надзора за сферой таксоизвоза.
 08:58, 19.02.2018
Янис Диланс воевал в Афганистане, а теперь вместе со своими товарищами по оружию они организовали благотворительную организацию «Перевал». Они оказывают помощь не только ветеранам-«афганцам», но и другим нуждающимся.
 17:05, 16.02.2018
Переходившее во время войны на Донбассе от украинской стороны непризнанным республикам Дебальцево является одним из самых ярких символов этой войны. Город, который был когда-то крупным железнодорожным узлом, сегодня фактически оказался дважды вне закона — он находится на непризнанной территории, которую Киев считает своей, а значит, вести боевые действия он может тут без ограничений.
 09:13, 16.02.2018
В Кремле отказались комментировать обнаружение мельдония в пробе российского керлингиста, Путин отказался сниматься в своих предвыборных роликах, Тиллерсон рассказал о намерении США ввести новые санкции против россиян — и другие события 19 февраля.
 15:57, 19.02.2018
14 февраля в средней школе Marjory Stoneman Douglas штата Флорида в США произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 17 человек, еще не менее 20 получили ранения. По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний бывший ученик школы Николас Круз, которого исключили за нарушения дисциплины. Ранее он угрожал другим ученикам и приносил в школу гильзы, а также попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за жалоб соседей на то, что он расстреливал их кур. Что произошло во флоридской школе — на фото и видео.
 14:15, 15.02.2018
13 февраля западные СМИ сообщили о гибели более 100 российских солдат-наемников во время боестолкновения и последующего авиаудара международной коалиции по колонне отряда сторонников Башара Асада 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. В то же время российские СМИ и группа расследователей CIT заявила, что в столкновении погибли от четырех до 13 россиян. Официальные ведомства пока не комментируют эту информацию.
 20:40, 13.02.2018
...
Новости СМИ2

111